NUEVA YORK, 4 de junio (Thomson Reuters
Accelus) - Los informes sobre actividades sospechosas y otros documentos
presentados por los funcionarios contra el lavado de dinero son muy diferente a
las cartas que los niños le envian a Santa Claus, lo dijo a la prensa el fiscal en
jefe de Manhattan la semana pasada.
El Fiscal del Condado de Nueva York Cyrus Vance
Jr. dijo que su personal continúa la guerra que Bob Morgenthau, su predecesor,
librada contra el Lavado de dinero - drogas, el fraude, los impuestos y el
terrorismo - pero ellos están utilizando nuevas herramientas y métodos para
luchar contra emergentes amenazas criminales, o el "crimen
callejero."
Los Informes sobre actividad sospechosa (SAR), informes de transacciones en efectivo, los formulario del IRS 8300 y los informes de transferencias de efectivo de grandes montos se utilizan como herramientas forenses por el personal de la oficina del fiscal y en el trabajo que esta bajo una Unidad de Inteligencia Financiera recientemente lanzada ("UIF") y que tiene como objetivo luchar contra la delincuencia organizada para procesar plenamente cualquier actividad en la era del Internet.
"Internet es la escena del crimen del
siglo 21", dijo Vance, quien agregó que los fondos se "oxigenan en
las divisiones tentativas", ayudando a explicar los motivos, así como los
movimientos de dinero.
Vance anunció el lanzamiento UIF el martes, en
conjunto con el Servicio Secreto de los EE.UU., el Bureau Federal de
Investigaciones y el Servicio de Impuestos Internos.
El trabajo de la UIF es como el uso de técnicas
de negociación algorítmica, en comparación con la procesamiento de un delito uno en uno. Se puede ordenar a través de
múltiples archivos - incluyendo publicaciones en medios sociales - para
establecer patrones, identificar posibles cómplices y ayudar a localizar
activos para evitar ser víctimas de la delincuencia financiera general, dijo
Vance.
La evidencia de lavado de dinero obtenido
durante la investigación puede apoyar una intervención telefónica para que
puedan seguir desarrollando el caso de la fiscalía contra cualquier persona
sospechosa de una amplia gama de delitos, agregó Vance. Citó el caso de un
grupo de tráfico sexual, que su departamento trata como una entidad de
negocios, identificándolos para confiscar sus activos.
La UIF se puso en marcha en marzo, pero que se
remonta a noviembre de 2010, cuando Vance lanzó un programa piloto que cuenta con
evaluadores SAR que buscan de forma proactiva a través de los Crímenes de datos
en Redes de Control Financiero, dijo el principal investigador y asesor
Jordania Arnold.
En enero de 2011, los fiscales estaban pidiendo
a los investigadores SAR búsquedas específicas de financiación, en julio de 2012
los servicios secretos, durante mucho tiempo un socio cercano de la oficina,
ayudó a crear un centro para aprender más acerca de lo que hay detrás de las
limaduras de Anti Money Laundry.
Arnold señaló que en la UIF tienen "los
procesos y protocolos de uso de la información y de las búsquedas", y que
sólo ciertas personas pueden acceder a esos los datos.
La UIF también trabaja en estrecha colaboración
con el IRS, el FBI, el Departamento de Justicia y los fiscales federales y
estatales, dijo Vance.
Una parte clave de la UIF es su
"CyberLab" que realiza análisis forenses sin la externalización de la
investigación a terceros.
Tener el laboratorio es fundamental porque la
ley del Estado de Nueva York no permite que los fiscales tengan sospechosos,
siempre y cuando se puede presentar cargos formales, dijo David Szuchman,
director de la División de Investigaciones.
Sin las pruebas necesarias, los jueces podrían liberar
los sospechosos por no tener datos incriminatorios que podrían ser recuperados de
cualquier computador o teléfono
inteligente que muestre los números de teléfonos cómplices, información sobre
los movimientos de dinero, incluso fotografías o videos de las víctimas o de los
propios crímenes, dijo.
Los datos obtenidos a través de la UIF también
permite a los fiscales ir tras "juguetes" sospechosos envueltos
"- sus coches, joyas y otros producto de sus delitos, agregó Szuchman.
Por otra parte, los recursos de la UIF ayudan a
la oficina a llevar "procesos de inteligencia impulsada" de todo tipo
de delincuencia, dijo Vance.
