Autoridades policiales de Estados Unidos y España trabajan en conjunto identificando flujos de fondos transferidos entre el BPA (Banco Privada D’Andorra) y cuentas en Estados Unidos de familiares y conocidos.
La investigación lleva cinco años aunque cubre transacciones realizadas desde 2008. La detención del empresario Zuliano Roberto Rincón en la ciudad de Houston y la onda expansiva de sus relaciones financieras conectan al mundo militar venezolano con la entidad financiera intervenida desde marzo de 2015, y confirma la práctica y las pistas que ya se venían evaluando en otras latitudes.
Las transacciones que se han detectado en distintas investigaciones involucran a varios militares venezolanos de diversos rangos que fungían como gerentes financieros y operativos de bancos, fondos y compañías anónimas pertenecientes al Estado Venezolano y con autonomía en el manejo de divisas.
Fuente: trebolviral.com
